Post Jobs

BitMEX och grundare står inför ännu en rättegång

BitMEX och grundare står inför ännu en rättegång som påstår penningtvätt och marknadsmanipulation

  • BitMEX och dess grundare har drabbats av ännu en stämningsansökan som påstod förskingring, penningtvätt och marknadsmanipulation.
  • Păun Gabriel-Razvan, bosatt i Bucuresti, Rumänien, anklagar BitMEXs interna handelsdisk för direkt deltagande i manipulationssystem.

Belägrade kryptaderivat utbyter BitMEX och dess grundare står inför ännu en rättegång som påstår racketeering, penningtvätt och marknadsmanipulation.

Păun Gabriel-Razvan, bosatt i Bucuresti, Rumänien, väckte talan vid Northern District Court i Kalifornien på fredag. Han hävdar att HDR Global Trading Limited, operatören av BitMEX, börsens grundare Arthur Hayes, Ben Delo, och Samuel Reed och andra, engagerade Bitcoin Trader sig i och underlättade racketverksamhet, „tjänar svaranden miljarder dollar i olagliga vinster.“

Klagomålet kommer en månad efter att en liknande rättegång inlämnades mot BitMEX och grundare av käranden Dmitry Dolgov, bosatt i Moskva, Ryssland. Både Dolgov och Gabriel-Razvan representeras av samma advokat – Pavel Pogodin från Consensus Law.

„Pavel Pogodin från“ Consensus Law „fortsätter att lämna falska anspråk mot oss och andra inom kryptovalutasektorn“, sa en BitMEX-talesman idag till The Block. „Som vi har sagt tidigare, fungerar tyvärr herr Pogodin precis som ett patenttroll, och lämnar in“ kopiera och klistra in „klagomål mot oss baserat på återhasad information som tas bort från internet. Vi kommer att hantera detta genom den normala processprocessen och förbli helt övertygad om att domstolarna kommer att se hans anspråk på vad de är. „

Den nya 197-sidors stämningen hävdar att de tilltalade kringgick känner till dina kunders (KYC) eller anti-penningtvätt (AML) krav och accepterade „obegränsade medel från någon, utan en enda fråga.“ På grund av denna brist på tillsyn strömmade „hackare, skatteflyktare, penningtvättare, smugglare, narkotikahandlare till BitMEX plattformen med heta pengar“, hävdar rättegången.

Gabriel-Razvans stämning hävdar också att „BitMEX deltar direkt i och drar nytta av marknadsmanipulation och penningtvätt genom sin interna handelsdisk och indirekt,“ och beskriver ett specifikt exempel på hur detta sker:

„En penningtvättare (svarande) skulle öppna två växlingskonton – ett hjälpkonto på ett eller flera börser som BitMEX använde för att beräkna indexpriset (Coinbase Pro, Kraken och BitStamp) och ett vinnarkonto på BitMEX,“ förklarar rättegången. „Penningtvättaren skulle då gå in i en stor hävstångsderivatposition på BitMEX och omedelbart utföra marknadsorder från hjälpkontot med maximal glidning för att flytta indexpriset i en gynnsam riktning.“

Gabriel-Razvan hävdar att han lidit „betydande skador“ i ett belopp som ska bevisas vid rättegången. „Käranden drabbades av förlust av egendom … Käranden begär tre gånger det faktiska skadeståndet, kostnadskostnaderna och rimliga advokatsalar.“

Med specifika detaljer berättade Pogodin för The Block att Gabriel-Razvan var „bedragen av 247,94 bitcoin“, vilket är cirka 4,2 miljoner dollar i dagens takt. „Enligt tillämplig lag försöker vi återkräva tre gånger detta belopp (12,6 miljoner dollar) plus ränta, kostnader och advokatavgifter.

Dessutom söker vi straffskador på 50 miljoner dollar enligt Kaliforniens lag

Han fortsatte med att säga att fler „bedragna offer“ för BitMEX kommer fram, och „fler rättegångar förbereds och kommer att inlämnas inom kort.“ Pogodin har tidigare lämnat in liknande klagomål mot kryptoföretagen Ripple och FTX.

Under tiden drabbades BitMEX och grundarna nyligen av tvillingstämningar från den amerikanska regeringen. Justitiedepartementet och Commodities Futures Trading Commission anklagade dem för att ha drivit en oregistrerad handelsplattform, brott mot KYC- och AML-reglerna samt lagen om banksekretess.